Secret Service a blocat 52 de portofele cripto!
Secret Service din Statele Unite a blocat, pe 8 septembrie, active în valoare de 52,8 milioane de dolari în USDT, împrăștiate în 52 de portofele digitale. Banii erau asociaţi cu Xinbi Guarantee, un marketplace pe Telegram acuzat că desfășoară escrocherii la nivel global.
Știri de ultimă oră
Bitcoin se lovește de un zid la 82.000$: Ce urmează pentru cea mai cunoscută criptomonedă?
Duelul capitalului în crypto: XRP și Solana domină fluxurile de investiții
Gemini, de la gloria IPO-ului la pragul unei achiziții: Valoarea bursei crypto s-a prăbușit cu 80%
Bruxelles-ul pune sub lupă staking-ul crypto: urmează reguli mai stricte în UE?Acţiunea a urmat desemnarea de către OFAC a lui Xinbi ca „organizație criminală transnaţională semnificativă” şi a anunţului Departamentului de Justiție privind confiscarea a 938 milioane de dolari din operaţiuni conexe.
Compania de analiză blockchain Elliptic a furnizat informaţiile necesare autorităţilor pentru a urmări fluxurile de fonduri. Analiştii au trasat o reţea de tranzacţii în care stablecoin‑urile treceau prin mixere şi platforme de schimb înainte de a ajunge în portofelele Xinbi.
Cum a demascat analiza blockchain schema Xinbi?
Identificarea tiparelor – transferuri rapide, utilizarea de instrumente de confidenţialitate şi depuneri repetate în câteva adrese – a confirmat că era vorba de spălare de bani.
În momentul în care Secret Service a pus în aplicare blocajul, a colaborat cu mai multe exchange‑uri pentru a îngheţa activele înainte ca acestea să fie convertite în valută fiat. Designaţia OFAC interzice persoanelor şi entităţilor din SUA să aibă orice legătură cu Xinbi și semnalează partenerilor internaţionali că grupul reprezintă un risc major.
Departamentul de Justiție, prin Scam Center Strike Force, a confirmat că suma de 938 milioane de dolari include profituri din phishing, ICO‑uri false şi plăţi ransomware legate de aceeaşi reţea.
Secret Service a înghețat 52,8 milioane de dolari în USDT!
Îngheţarea fondurilor loveşte direct capacitatea operatorilor Xinbi de a plăti profituri false şi de a finanţa noi escrocherii. Deși pierderea este semnificativă, experţii avertizează că modelul de atragere a investitorilor prin aplicaţii de mesagerie rămâne rezistent.
Scammerii pot deschide rapid noi canale pe Telegram, rebrandui serviciile şi trece la alte stablecoin‑uri sau monede de confidenţialitate.
Autorităţile subliniază necesitatea unei monitorizări continue şi a cooperării internaţionale pentru a contracara ameninţările în evoluţie.
În paralel, reglementatorii ar putea intensifica cerinţele KYC şi AML pentru emitentii de stablecoin şi pentru platformele de schimb, în încercarea de a preveni alte operaţiuni similare.
Cum a blocat Secret Service 52,8 milioane de dolari din operațiunile Xinbi?
pentru ecosistemul cripto Ce este USDT și de ce îl preferă escrocii? USDT este un stablecoin legat de dolarul american, care oferă stabilitate de preţ şi viteza transferurilor pe blockchain.
Escrocii îl folosesc pentru că poate fi mutat rapid peste graniţe, fără volatilitatea altor criptomonede.
Cum a identificat Secret Service cele 52 de portofele?
De ce a înghețat Secret Service 52,8 milioane de dolari din portofelele Xinbi?
Prin datele de analiză blockchain furnizate de Elliptic, care au urmărit fluxurile de tranzacţii, au identificat grupări de adrese și le-au corelat cu promoţiile publice ale Xinbi pe Telegram.
Ce înseamnă desemnarea OFAC pentru utilizatorii Xinbi? Aceasta interzice persoanelor și instituțiilor din SUA să interacționeze cu Xinbi.
Activele legate de grup sunt blocate, iar orice instituție financiară americană trebuie să refuze sau să înghețe tranzacţiile cu adresele desemnate.