Cum a reușit USDOJ să blocheze 52 de milioane de dolari în cripto?
Departamentul de Justiție din SUA a anunțat că o forță de lucru federală a prins platforma online Xinbi și a blocat peste 52 de milioane dolari în criptomonedă. Operațiunea a avut loc în ultima parte a lunii martie și a implicat mai multe agenții federale, inclusiv Departamentul Trezoreriei.
Știri de ultimă oră
Bitcoin se lovește de un zid la 82.000$: Ce urmează pentru cea mai cunoscută criptomonedă?
Duelul capitalului în crypto: XRP și Solana domină fluxurile de investiții
Gemini, de la gloria IPO-ului la pragul unei achiziții: Valoarea bursei crypto s-a prăbușit cu 80%
Bruxelles-ul pune sub lupă staking-ul crypto: urmează reguli mai stricte în UE?Xinbi a fost declarată anterior o organizație criminală transnațională de către Trezorerie. Platforma facilitase frauda, spălarea de bani și vânzarea de credențiale furate.
Acesta seizure a făcut parte dintr-un efort mai larg de a opri tranzacțiile ilicite în cripto.
Forța de lucru a țintit 18 portofele legate de Xinbi. Acestea conțean Bitcoin, Ethereum și alte tokeni.
Trezoreria a folosit autoritatea dată de Legea Secretă Bancară pentru a bloca activele. Această măsură a impedicat mișcarea sau conversia mai mult de 52 de milioane dolari. Investigatori au urmat tracerea fondurilor până la tranzacțiile care finanțeau funcționarea platformei.
Cripto-ul prins va rămâne în depozit judiciar până când tribunalul va decide despre confiscare.
Acest pas arată o întărire a presiunii împotriva fraudelor bazate pe cripto.
Utilizatorii care se bazează pe anonimizat pot fi supuși unei verificări mai stricte. Regulatorii se așteaptă să stringe regulile AML și să îmbunătățească cerințele de raportare. Acest lucru poate împiedica viitoarele scuzi, demonstrând că actorii ilici pot fi urmăriți și pedepsiți.
De ce a blocat DOJ peste 52 de milioane dolari în cripto?
Cu Xinbi dismantlat, DOJ va probabil urmări operatorii rămași. Activele blocate vor rămâne în depozit până la decizia tribunalului despre confiscare. Acest lucru poate încuraja și alte state să adopte măsuri similare. De asemenea, subliniază necesitatea unei colaborări mai bune între instituțiile financiare și cele de aplicare a legii, la nivel mondial.
Cum au fost blocate activele?
Trezoreria a folosit Legea Secretă Bancară pentru a bloca 18 portofele legate de Xinbi. DOJ a coordonat acțiunea cu alte agenții pentru a preveni transferul fondurilor.
Ce va fi cu cripto-ul blocat?
Activele vor rămâne în depozit judiciar până când un tribunal va ordona confiscarea. Pot fi returnate proprietarilor legitimi sau păstrate ca dovadă de ilegalitate.
Ce înseamnă asta pentru utilizatorii de cripto online?
Utilizatorii trebuie să știe că chiar și tranzacțiile anonime pot fi urmarite. Aceasta poate duce la cerințe mai stricte de conformitate și raportare pentru schimburi și portofele de cripto.