Arestat în Spania un manager OmegaPro, platformă de criptomonede

Cine este în spatele fraudei de 650 de milioane de dolari?

Un înalt funcționar al OmegaPro, o platformă de criptomonede acum dizolvată, a fost arestat în Spania, după ce autoritățile americane au acuzat compania de o fraudă de aproximativ 650 de milioane de dolari. Potrivit Gărzii Civile spaniole, suspectul a fost capturat într-un hotel din Tenerife, în urma unor verificări de rutină menite să identifice persoane aflate în căutare internațională.

FBI-ul emisese un mandat de arestare pe numele său, considerându-l unul dintre cei mai importanți lideri ai OmegaPro.

Platforma, care promitea investitorilor randamente de până la 300%, a fost creată în 2018 și a început să se prăbușească la sfârșitul anului 2022, când fondurile au fost blocate. În iulie 2023, site-ul oficial al OmegaPro a fost închis, lăsând investitorii fără posibilitatea de a-și recupera banii. În schimb, aceștia au fost invitați să-și investească fondurile într-o nouă entitate, numită Go Global.

Ancheta internațională privind OmegaPro este condusă de autorități din mai multe țări, inclusiv Statele Unite, Franța și Spania, care încearcă să identifice persoanele implicate și să recupereze activele legate de presupusa fraudă. OmegaPro a folosit strategii agresive de marketing, inclusiv colaborări cu fotbaliști internaționali cunoscuți, pentru a atrage noi investitori. Schema de fraudare a combinat elemente specifice schemelor Ponzi cu un sistem de recrutare în piramidă.

Arestarea din Spania urmează altor două rețineri efectuate

Arestarea din Spania urmează altor două rețineri efectuate în Turcia, în 2024, când au fost arestați un director olandez și un fondator suedez al OmegaPro.

Autoritățile continuă să investigheze cazul, cu scopul de a trage la

Ancheta în acest caz complex este coordonată de autorități din diferite țări, care cooperează pentru a identifica și a-i aduce în fața justiției pe cei responsabili de presupusa fraudă. Printre strategiile folosite de OmegaPro s-a numărat și crearea unei impresii false de legitimitate, prin organizarea de evenimente de marketing de mare amploare și prin utilizarea unor personalități publice cunoscute.

Aceste tactici au contribuit la atragerea unui număr semnificativ de investitori.