Cum a înghețat DOJ-ul 52 de milioane de dolari în portofelele ascunse?
Departamentul de Justiție al SUA a lovit direct în inima unei mari scheme de fraudă în criptomonede, sancționând piața Xinbi. Oficialii federali au mișcat rapid pentru a îngheța aproximativ 52 de milioane de dolari în active digitale.
Știri de ultimă oră
Bitcoin se lovește de un zid la 82.000$: Ce urmează pentru cea mai cunoscută criptomonedă?
Duelul capitalului în crypto: XRP și Solana domină fluxurile de investiții
Gemini, de la gloria IPO-ului la pragul unei achiziții: Valoarea bursei crypto s-a prăbușit cu 80%
Bruxelles-ul pune sub lupă staking-ul crypto: urmează reguli mai stricte în UE?Nu s-au oprit aici: investigatorii au preluat controlul și asupra principalelor canale de comunicare ale rețelei de fraudi. Este un pas semnificativ în lupta împotriva fraudei în finanțele descentralizate, vizând atât infrastructura, cât și fondurile din rețea.
Agenții federali au identificat două portofele cripto principale, folosite de operatorii Xinbi ca noduri centrale pentru mutarea banilor iliciti.
Cum au lovit autoritățile canalele Telegram din spatele fraudei?
Investigarea nu s-a limitat la acestea. Procurorii urmăresc activ încă 47 de portofele secundare, răspândite pe diverse rețele blockchain. Scopul este cartografierea întregului flux de fonduri furate.
Prin confiscarea canalurilor principale, autoritățile încearcă să congeleze activele înainte ca acestea să fie mutate mai departe. Departamentul de Justiție a coordonat eforturile cu alte agenții federale pentru o acoperire completă.
Xinbi a depins masiv de Telegram pentru operațiunile sale. Aceste canale erau folosite pentru a comunica cu victime și pentru a coordona tranzacțiile. Investigatorii au sechestrat exact canalele asociate pieței. Această dislocare le împiedică pe fraudi să atingă ușor noi victime și le limitează capacitatea de a coordona intern. Confiscarea acestor active digitale subliniază importanța tot mai mare a platformelor de comunicare în fraudele crypto. Autoritățile cred că tăierea acestor linii va încetini recuperarea restului de fonduri, concentrându-se pe securizarea celor 52 de milioane deja reținute.
Cât bani au fost sechestrați în total? Departamentul de Justiție a reținut aproximativ 52 de milioane de dolari în criptomonede.
Cum a înghețat DOJ 52 de milioane de dolari în cripto?
Aceasta reprezintă o parte semnificativă din fondurile din portofelele principale. Investigatorii continuă să urmărească alte active pe conturi suplimentare.
Ce platforme au fost vizate de sechestrare?
Autoritățile au sechestrat două portofele cripto principale și câteva canale Telegram. Canalele erau folosite pentru comunicare și coordonare. Portofelele conțineau marea majoritate a activelor digitale reținute.