De ce au înghețat autoritățile 938 de milioane de dolari în criptomonede?
C. – În data de 12 septembrie, autoritățile federale au anunțat că au înghețat aproximativ 938 de milioane de dolari în criptomonede legate de presupuse escrocherii, inclusiv o confiscare de 52 de milioane de dolari într-o singură zi.
Știri de ultimă oră
Bitcoin se lovește de un zid la 82.000$: Ce urmează pentru cea mai cunoscută criptomonedă?
Duelul capitalului în crypto: XRP și Solana domină fluxurile de investiții
Gemini, de la gloria IPO-ului la pragul unei achiziții: Valoarea bursei crypto s-a prăbușit cu 80%
Bruxelles-ul pune sub lupă staking-ul crypto: urmează reguli mai stricte în UE?Operațiunea s-a concentrat pe schema Xinbi Guarantee, care a folosit un piață bazată pe Telegram care a prăbușit în această săptămână, lăsând mii de investitori fără fonduri.
Oficierul de la Treasury, OFAC, și Departamentul de Justiție au coordonat înghețul, susținând că Xinbi Guarantee a folosit o rețea de canale Telegram pentru a atrage victimele cu promisiuni de randamente garantate. După căderea platformei, autoritățile au urmărit un fir de portofele digitale care transferau fonduri între mai multe schimburi. Prin emiterea de sancțiuni de urgență, au blocat activele, împiedicând transferurile ulterioare și oferind forțelor de aplicare a legii timp să investigheze autorii.
Xinbi Guarantee s-a prezentat ca un serviciu de „randament garantat”, susținând că investește criptomonedele utilizatorilor în oportunități de arbitraj cu risc scăzut.
Operatorii au promovat pe Telegram, postând diagrame de performanță fabricate și testimoniale false. Noii participanți erau obligați să depună fonduri în mai multe adrese de portofel, legate ulterior de cei 938 de milioane de dolari confiscati.
„Victimele au fost atrase de imediatitatea mesajelor Telegram și de iluzia de aprobare comunitară”, a declarat Agentul Special Maya Patel, din Divizia de Cibernetică a FBI. „Creșterea rapidă a platformei a făcut-o un țintă ideală pentru acțiuni regulate rapide odată ce casa de cărămizi a căzut.”
Cum a prăbușit schema Xinbi piața Telegram?
Investigatori au descoperit că schema folosea roboți automatizați pentru a amplifica hype-ul, în timp ce o mică echipă de bază transfera activele prin mixere pentru a ascunde urmele. Prăbușirea bruscă a pieței—provocată de o defecțiune tehnică în botul Telegram care administra carnetul de ordine—a expus fraudă, determinând Risc de reapariție a escrocheriilor similare
Oficialii de aplicare a legii avertizează că modelul Telegram rămâne atractiv pentru fraudatori datorită barierelor de intrare scăzute și a capacității de a ajunge la audiențe globale instantaneu.
„Anonymitatea și viteza platformei sunt dublu tăiței”, a menționat Patel.
„În timp ce facilitează comunități legitime, oferă și un teren fertil pentru scheme ilicite.”
Pentru a descuraja viitoarele escrocherii, Treasury a anunțat planuri de a întări protocoalele de sancțiuni pentru portofelele de criptomonede legate de fraude bazate pe rețele sociale. Agenția a cerut, de asemenea, schimburilor să își îmbunătățească monitorizarea transferurilor mari asociate cu portofele create recent, în special cele promovate pe aplicații de mesagerie.
De ce au blocat SUA aproape 1 miliard de dolari în criptomonede?
Efectul imediat al operațiunii este immobilizarea aproape unui miliard de dolari în criptomonede ilicite, o cifră care depășește confiscările anterioare dintr-o singură zi. Analistii se așteaptă ca activele înghețate să fie returnate în cele din urmă victimelor verificate, deși procesul de restituire ar putea dura luni.
Cazul semnalează, de asemenea, o schimbare mai largă spre acțiuni regulate agresive împotriva proiectelor de finanțe descentralizate care nu dispun de supraveghere transparentă.
Ce a declanșat înghețarea de 938 de milioane de dolari?
Prăbușirea unei piețe bazate pe Telegram condusă de Xinbi Guarantee a dezvăluit un flux masiv de criptomonede legate de escrocherie, determinând OFAC și DOJ să emită sancțiuni de urgență și să blocheze activele.
Cum vor recupera victimele banii? Autoritățile vor colabora cu schimburile de criptomonede pentru a urmări proprietarii legitimi ai portofelelor înghețate. Odată verificate, fondurile pot fi eliberate victimelor, un proces care ar putea dura luni.
Telegram va fi tras la Telegram, ca platformă de mesagerie, nu este direct responsabilă pentru conținutul generat de utilizatori. Totuși, reglementările solicită companiei să îmbunătățească detectarea promovărilor financiare frauduloase și să coopereze cu investigațiile.
